A semanas de conocerse la noticia de que la cantante e influencer santiagueña Valentina Olguín habría utilizado datos personales de funcionarios para realizar compras millonarias, ahora se supo que en total defraudó a cinco gobernadores en al menos dieciséis oportunidades, generando un pasivo superior a $1.360.000. La Justicia Federal de Tucumán se declaró incompetente para intervenir en los casos que involucran a otras provincias, con excepción del proceso vinculado al gobernador Osvaldo Jaldo.

La decisión fue confirmada por el juez federal Juan Manuel Díaz Vélez, quien procesó —sin prisión preventiva— a Olguín por el delito de contrabando por simulación. La acusada reside en Núñez, Ciudad de Buenos Aires.

 
 
Durante la investigación se acreditó que Olguín utilizó datos fiscales de otros gobernadores para realizar compras en el extranjero, repitiendo el procedimiento en múltiples ocasiones. En cada caso, se hicieron pasar las operaciones como si hubieran sido gestionadas por los propios mandatarios. Todos ellos negaron conocer a Olguín o haber autorizado tales movimientos.

A pedido del fiscal federal José Agustín Chit, el juez declaró la incompetencia parcial respecto a los hechos que involucran a los mandatarios de otras jurisdicciones. Según el dictamen del fiscal, corresponde que la Justicia Federal con competencia territorial en cada provincia investigue los hechos ilícitos que habrían sido cometidos en perjuicio de sus autoridades.

Por ello, las actuaciones fueron remitidas a los juzgados federales correspondientes en cada caso, mientras la causa vinculada al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo seguirá su curso en Tucumán.

En este expediente, Olguín está acusada de haber utilizado la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de Jaldo para realizar compras en el exterior, lo que derivó en una defraudación estimada en más de U$S 1.200. Intervienen en la investigación la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, encabezada por Chit y la fiscal auxiliar Julia Vitar.

El juez dispuso también un embargo por $5.000.000 sobre los bienes de Olguín. En cuanto a los hechos vinculados con los otros gobernadores, la información fue remitida a la Justicia Federal de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Juan.

La causa se originó tras una denuncia presentada por el propio gobernador Jaldo, quien informó que su CUIT había sido utilizado sin autorización para compras en el exterior. Los productos fueron ingresados al país mediante la empresa FedEx, utilizando el régimen courier, y entregados en un domicilio particular en Núñez, donde vive Olguín. Las operaciones, se descubrió, ocurrieron entre septiembre y octubre de 2024.

Al ser indagada, Olguín reconoció haber utilizado datos de terceros seleccionados al azar por internet para evitar restricciones del régimen aduanero. Dijo que colaboraba con una marca desde 2020, y que en 2022 le retuvieron varios envíos, momento en el que tomó conocimiento de que debía consignar un CUIT con domicilio fiscal constituido, concepto que, según declaró, desconocía.

Afirmó que solo tras el inicio de la causa supo que el CUIT correspondía al gobernador de Tucumán, y que había dejado de realizar pedidos en septiembre de 2024. Consultada sobre una búsqueda en su celular acerca de la legalidad de usar un CUIT ajeno, respondió que la hizo por curiosidad y que en ningún lado figuraba que fuera ilegal.

Tras la denuncia, se solicitaron informes a Aduana Tucumán, a FedEx y al Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal, que llevó adelante una investigación reservada en el domicilio de Olguín. Allí se estableció que todas las compras fueron hechas en la tienda online de ropa femenina "Revolve" de Estados Unidos. Los paquetes fueron enviados al domicilio de la acusada y recibidos por ella o personas de su entorno.

Según la acusación, Olguín falseó datos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), perjudicando el cupo de compras en el exterior del gobernador Jaldo. El monto total defraudado asciende a $1.367.313,08, equivalente a U$S 1.281,45, debido a la imposibilidad de registrar el ingreso de la mercadería mediante el régimen de importación por prestadores de servicios postales (PSP/Courier).

El 12 de diciembre de 2024, efectivos de la Policía Federal allanaron el domicilio de Olguín. Allí secuestraron U$S 16.646, varias bolsas con ropa de la marca "Revolve", un iPhone 15 Pro, una computadora, tres facturas de FedEx, cámaras digitales y otras bolsas con prendas nuevas.

El 17 de enero se realizó la pericia informática sobre el celular secuestrado. Se extrajeron 302 gigas de información, que todavía se encuentra bajo análisis.